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Taille: 5.63 MB Licence: Shareware OS: les fenêtres Prix: 59,95 $ Acheter la version complète Éditeur: ICCOMPLISH, INC Mis à jour: 23 avr. 2014 Téléchargements: 71 (1 la semaine dernière) Assistant FTC Drapeau rouge (Assistant Aka Red Flag) vous permet de créer facilement un plan de conformité de vol d'identité. Sous les règles des drapeaux rouges, les institutions financières et les créanciers doivent élaborer un programme écrit qui identifie et détecte les signes d'avertissement pertinents - ou «drapeaux rouges» - de vol d'identité. Celles-ci peuvent inclure, par exemple, une activité de compte inhabituel, des alertes de fraude sur un rapport de consommation ou une tentative d'utilisation de documents de demande de compte suspects. Le programme doit également décrire les réponses appropriées qui empêcheraient et atténueraient le crime et détailleraient un plan de mise à jour du programme. Le programme doit être géré par le conseil d'administration ou les hauts employés de l'institution financière ou du créancier, incluent une formation appropriée du personnel et assurer la surveillance de tous les fournisseurs de services. La Commission du commerce fédéral (FTC), les agences de réglementation de la Banque fédérale et la National Credit Union Administration (NCUA) ont publié des règlements (les Règles des drapeaux rouges) exigeant des institutions financières et des créanciers à élaborer et à mettre en uvre des programmes de prévention du vol d'identité écrites, dans le cadre de Loi de 2003 de 2003. Les programmes doivent être mis en place avant le 1er novembre 2008 et doivent prévoir l'identification, la détection et la réponse aux schémas, pratiques ou activités spécifiques - connu sous le nom de "Drapeaux rouges "- Cela pourrait indiquer le vol d'identité. L'exécution effective des règlements a été retardée jusqu'en juin 2010. À ce moment-là, chaque créancier est légalement responsable d'avoir un plan de conformité en place.

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